本網(wǎng)訊   為落實人民銀行和臨商銀行總行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的要求，臨商銀行羅莊中心支行加強客戶的身份識別，進一步提高反洗錢工作水平。

　　一是認(rèn)真組織、專人負責(zé)、層層推進，嚴(yán)格按照《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，加強和完善客戶身份識別的內(nèi)部控制和操作規(guī)范。

　　二是落實業(yè)務(wù)審批，加強交易監(jiān)測等措施，有效開展客戶的身份識別，將客戶身份識別工作作為有效防范洗錢和恐怖融資的基礎(chǔ)。

　　三是做好客戶解釋和宣傳工作，遵循“了解你的客戶”原則，及時提示客戶更新資料信息，確保客戶身份資料的真實性、有效性、完整性。

　　四是按規(guī)定保存身份識別相關(guān)工作記錄和資料，切實履行客戶金融信息保護義務(wù)，將反洗錢工作落實到位。(孫建濤)